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Come fanno i Paperon De Paperoni di Bitcoin a proteggere i loro patrimoni?

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3.020 Visualizzazioni |

Di bitcoinmagazine

Se si desidera detenere una grande quantità di bitcoin in modo sicuro, ha senso indagare su come i detentori di bitcoin più ricchi gestiscono i loro asset. Sebbene la ricchezza non sia sinonimo di infallibilità, questi soggetti hanno più da perdere se commettono un errore e per questo motivo dovrebbero essere molto motivati a dedicare una riflessione e una ricerca sostanziale alla sicurezza dei loro bitcoin.

Identificare i possessori di bitcoin più ricchi può essere difficile e chiedere loro di rivelare tutti i dettagli della loro sicurezza è improbabile, tuttavia, la blockchain di bitcoin ci fornisce alcune informazioni preziose come la storia delle transazioni e i saldi di tutti gli indirizzi bitcoin che sono elementi di dominio pubblico.

QUALI INFORMAZIONI POSSIAMO RACCOGLIERE?

Se un’entità (persona o gruppo) possiede molti bitcoin, è possibile che li tenga sparsi in molti indirizzi diversi, ognuno con un saldo di dimensioni ridotte. Questi indirizzi non si distinguono necessariamente dalla massa. In alcuni casi, è impossibile associare indirizzi diversi allo stesso portafoglio o proprietario. In altri casi, l’associazione tra gli indirizzi richiede un’analisi della blockchain, che spesso si basa su tecniche e ipotesi avanzate che non garantiscono la precisione delle informazioni.

Sebbene sia difficile identificare definitivamente le entità più ricche in termini di bitcoin, e con precisione quanti bitcoin possiedono, è banale identificare gli indirizzi bitcoin più ricchi. Esistono alcuni siti web che tracciano questi indirizzi in tempo reale. La natura di questi indirizzi può fornire molti indizi su come i bitcoin sono protetti.

Ad esempio, se avete familiarità con i tipi di indirizzo, saprete che qualsiasi indirizzo che inizia con un “1” è un indirizzo P2PKH e quindi deve essere a cifra singola. Allo stesso modo, qualsiasi indirizzo che inizia con “bc1q” e ha una lunghezza di 42 caratteri è un indirizzo P2WPKH e deve essere anch’esso a cifra singola.

I Bitcoin detenuti da uno di questi tipi di indirizzo non utilizzano la protezione multisig. L’utilizzo di SSS o MPC sarebbe l’unico modo per ottenere una sicurezza di livello istituzionale, come discusso nel nostro articolo sulle soglie.

Inoltre, qualsiasi indirizzo che inizia con un “3” è un indirizzo P2SH. Qualsiasi indirizzo che inizia con “bc1q” e ha una lunghezza di 62 caratteri è un indirizzo P2WSH. Questi tipi di indirizzo hanno la possibilità di utilizzare il multisig. Tuttavia, solo dopo che i bitcoin sono stati spesi da questi indirizzi, la struttura di custodia sarà rivelata.

Alcuni indirizzi P2SH sono in realtà singlesig, una struttura che era temporaneamente popolare durante l’adozione iniziale di SegWit. Pertanto, se uno di questi tipi di indirizzi non è mai stato speso, la struttura di custodia è sconosciuta.

GUARDARE I DATI

Diamo un’occhiata agli 81 indirizzi che detengono ciascuno più di 10.000 bitcoin, al 30 gennaio 2024. Complessivamente, questi indirizzi detengono più di 2,5 milioni di bitcoin.

Saldo Bitcoin

Indirizzo

Struttura di custodia

248,597

34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Singlesig

204,010

bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqjwvw97

3 di 5 Multisig

127,136

bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

Singlesig

115,177

39884E3j6KZj82FK4vcCrkUvWYL5MQaS3v

Sconosciuto

94,643

bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

Singlesig

94,505

37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs

Singlesig

79,957*

1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Singlesig**

73,393

3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

Singlesig

69,370

bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Singlesig

68,200

3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb

Singlesig

66,465

bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

3 di 5 Multisig

59,300 bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr 3-of-5 Multisig
53,880 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC Singlesig**
51,830 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA Singlesig
44,000 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os Singlesig
43,602 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP Singlesig
41,334 3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh 2-of-2 Multisig
37,932 bc1qs5vdqkusz4v7qac8ynx0vt9jrekwuupx2fl5udp9jql3sr03z3gsr2mf0f 3-of-6 Multisig
37,927 3LQUu4v9z6KNch71j7kbj8GPeAGUo1FW6a Unknown

36,000

bc1q7ydrtdn8z62xhslqyqtyt38mm4e2c4h3mxjkug

Singlesig

32,321

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

Singlesig

32,019

3MgEAFWu1HKSnZ5ZsC8qf61ZW18xrP5pgd

2 di 3 Multisig

31,643

bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4

Singlesig

31,379

bc1qjh0akslml59uuczddqu0y4p3vj64hg5mc94c40

Singlesig

31,275

3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B

Sconosciuto

31,000*

12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr

Singlesig**

30,175

bc1qf2yvj48mzkj7uf8lc2a9sa7w983qe256l5c8fs

Singlesig

28,151*

12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv

Singlesig**

26,140

1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2

Singlesig**

24,606

19N9sDbJ7MDQcPFSjPNqjNDzyRNbNsQ6Zv

Singlesig

24,495

17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn

Singlesig

24,067

38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67

2 di 6 Multisig

23,969

19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C

Singlesig

23,922

3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN

3 di 8 Multisig

23,789

1m5SViB9XNwsusvnnUqpfL9Q1E5EZxPHs

Singlesig

22,514

15cHRgVrGKz7qp2JL2N5mkB2MCFGLcnHxv

Singlesig

22,221

bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9

Singlesig

20,544

bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h

Singlesig

20,008

17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn

Singlesig

19,852

39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN

Singlesig

19,679

3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsH223sSz9A9

4 di 8 Multisig

19,414*

1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW

Singlesig**

18,500

bc1qkz55x35wlnrkrn5n0nq4wwsme9vszrwavu5qf4

Singlesig

18,320 bc1qlhpkdeaaa345c4dw90hmvm3nn2r32f9jdj2v2p Singlesig
17,969 bc1qtrxc0use4hlm7fl0j6t37z7qlwl5eppj8lywz6 Singlesig
17,945 bc1qhk0ghcywv0mlmcmz408sdaxudxuk9tvng9xx8g Singlesig
17,928 bc1qcdqj2smprre85c78d942wx5tauw5n7uw92r7wr Singlesig
16,858 bc1q5vwscmf85w2vlq0qvr33dgpvu5rlrd42cqw6qn Singlesig
16,610 3FupZp77ySr7jwoLYEJ9mwzJpvoNBXsBnE 2-of-3 Multisig
16,453 bc1qx2x5cqhymfcnjtg902ky6u5t5htmt7fvqztdsm028hkrvxcl4t2sjtpd9l 2-of-2 Multisig
16,348 34HpHYiyQwg69gFmCq2BGHjF1DZnZnBeBP Unknown
16,307 1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD Singlesig
16,227 1N4WQbt63gnThPwHFZ1w9adEnE1xB8ctXk Singlesig
16,231 bc1qchctnvmdva5z9vrpxkkxck64v7nmzdtyxsrq64 Singlesig
16,224 1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT Singlesig
15,900 32TiohXoCmHr87xVm3E9A3sLiWBJjYn1gf 4-of-6 Multisig
15,746 3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j Singlesig
15,392 1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG Singlesig
15,251 1KDWnWQNSGZZ8QHcKPgzz3DGRkmgVv9HhJ Singlesig
14,676 bc1qvhxafz8dqk8c25jsx669yd6qrxhl5dx72dyryp Singlesig
14,599 35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p6 2-of-3 Multisig
14,000 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj Singlesig
13,805 3NpXph8WN1U9hwXjg1bRtzTff1tPR2Gpw4 Unknown
13,003 bc1q4vxn43l44h30nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa Singlesig
12,891 1KVpuCfhftkzJ67ZUegaMuaYey7qni7pPj Singlesig
12,858 1CiAnTJn6eHTU89PeihdMhT7KcQZxVZ4fy Singlesig
12,840 3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ 3-of-4 Multisig
12,803 3HfD4pvF43jdu9dzVMEr1b8AnDHooRGc5t 3-of-9 Multisig

12,795

1DNUjpHPNKMoKYBHxJz2Sh1uQdJkGsXj5

Singlesig

12,267

1PJiGp2yDLvUgqeBsuZVCBADArNsk6XEiw

Singlesig

11,985

1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM

Singlesig

11,673

3A9qNS69dngSU2ak8BwZKEExeVnL2RqpYJ

Sconosciuto

11,400

1Cr7EjvS8C7gfarREHCvFhd9gT3r46pfLb

Singlesig

11,115

bc1qgrvchamnmmaancn3vwea6elnvexpylzh30rhjz

Singlesig

10,840

bc1qk7fy6qumtdkjy765ujxqxe0my55ake0zefa2dmt6sjx2sr098d8qf26ufn

3 di 5 Multisig

10,771*

1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC

Singlesig**

10,500

bc1qhd0r5kh3u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302

Singlesig

10,486

bc1q93njc4we4s088a2nz6c9e6vthc5h4ake53rxmd

Singlesig

10,217

1Q8QR5k32hexiMQnRgkJ6fmmjn5fMWhdv9

Singlesig

10,009*

1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr

Singlesig**

10,002

bc1qsxdxm0exqdsmnl9ejrz250xqxrxpxkgf5nhhtq

Singlesig

*Probabilmente perso

**Non utilizzando l’MPC

Di questi 81 indirizzi, almeno sei contengono bitcoin che probabilmente andranno persi (179.302 BTC). Questi sei indirizzi sono stati creati dai loro proprietari nel 2010 o nel 2011, quando il bitcoin aveva un valore molto inferiore e non era preso sul serio come oggi. Cinque dei sei non sono mai stati utilizzati e l’altro ha effettuato l’ultimo prelievo nel luglio 2010.

I restanti 75 indirizzi utilizzano una varietà di strutture di custodia. Vediamo la suddivisione:

Tipo di indirizzo

Indirizzi (%)

Saldo totale Bitcoin (%)

Singlesig

53 (70.7%)

1,745,905 (67.6%)

Multisig

16 (21.3%)

608,773 (23.6%)

Sconosciuto

6 (8.0%)

226,205 (8.8%)

Come spiegato nel nostro articolo sulla sicurezza delle soglie di livello istituzionale, è probabile che i 53 indirizzi singlesig utilizzino SSS o MPC. È tuttavia improbabile che due degli indirizzi utilizzino MPC, perché sono stati creati prima del 2018, quando sono stati inventati i primi protocolli di soglia MPC per ECDSA. È possibile che questi indirizzi utilizzino invece SSS.

I 16 indirizzi che sappiamo utilizzare il multisig sono stati tutti spesi e nel farlo hanno rivelato la loro specifica struttura di quorum. Esiste un ampio assortimento di quorum:

  • 4 casi di 3 su 5
  • 3 casi di 2 su 3
  • 2 istanze di 2 di 2
  • 1 istanza di 3 su 9
  • 1 istanza di 4 su 8
  • 1 istanza di 3 su 8
  • 1 istanza di 4 su 6
  • 1 istanza di 3 su 6
  • 1 istanza di 2 su 6
  • 1 istanza di 3 su 4

I quorum 2-di-2 si distinguono come gli unici quorum dell’elenco che non offrono una protezione intrinseca da singoli punti di guasto. Sebbene un multi-sig distribuito 2-di-2 possa proteggere dal furto, richiede altri metodi per proteggere dalla perdita (ad esempio, ogni chiave utilizza condivisioni SSS o MPC distribuite). Per saperne di più sul modo in cui i diversi quorum proteggono dal furto e dalla perdita, a vari livelli, è possibile consultare il nostro articolo più ampio sul multisig.

CONCLUSIONI

Dopo aver esaminato i dati, almeno una cosa è chiara. Tra i proprietari degli indirizzi bitcoin più ricchi – alcuni dei quali includono i maggiori exchange di criptovalute e persino il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti – non c’è consenso sul metodo migliore per proteggere i bitcoin.

Alcune di queste entità utilizzano indirizzi multisig, con quorum tipici come 2 su 3 e 3 su 5, ma ci sono anche quorum insoliti. Molte entità utilizzano indirizzi singleig, che potrebbero utilizzare SSS o MPC. I dettagli relativi ai quorum di soglia SSS o MPC non sono mai stati registrati pubblicamente sulla blockchain, il che limita la portata di questa indagine. È possibile che alcuni di questi indirizzi singlesig non impieghino alcuna soglia di sicurezza, il che significherebbe che alcuni depositi di bitcoin, che attualmente valgono più di 400 milioni di dollari, sono notevolmente poco protetti.

Come abbiamo già detto in un recente articolo, il multisig ha sempre un tetto di sicurezza più alto rispetto al singlesig. Quando si utilizza un indirizzo singlesig (come nel caso di almeno il 70% degli indirizzi che detengono più di 10.000 BTC) si perde un’opportunità di sicurezza aggiuntiva. Sebbene singlesig offra alcuni vantaggi per quanto riguarda la comodità di spesa e le commissioni di transazione, ci si potrebbe aspettare che questi vantaggi siano meno importanti della sicurezza, per un’entità che detiene bitcoin per milioni e miliardi di dollari.

Non è chiaro il motivo per cui gli indirizzi singleig siano così comuni ai livelli più alti. Potrebbe trattarsi di una mancanza di educazione o di una mancanza storica di prodotti e servizi che sfruttano la combinazione di SSS e MPC insieme al multisig. Fortunatamente, Unchained ha aperto una strada semplice per accedere a queste combinazioni, sbloccando i più alti livelli di sicurezza ottenibili. Per i clienti privati e aziendali, offriamo un prodotto caveau costruito con una base di multisig e chiavi che possono essere distribuite tra agenti chiave istituzionali. Ciascuno di questi agenti chiave può implementare la propria soglia di sicurezza utilizzando SSS o MPC. Prenota una consulenza gratuita!

Pubblicato originariamente su Unchained.com.

Di bitcoinmagazine

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