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I cofondatori di Tornado Cash accusati di riciclaggio di denaro

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Il 23 agosto, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Roman Semenov, uno dei co-fondatori del “mixer” di criptovalute Tornado Cash, alla lista di cittadini e persone bloccate appositamente designate (SDN).

Il co-fondatore, Roman Storm, è stato arrestato lo stesso giorno dal Federal Bureau of Investigation e dalla divisione investigativa penale dell’Internal Revenue Service nello stato di Washington.

Semenov e Storm sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza in un atto d’accusa reso pubblico il 23 agosto.

Ciascuno dei primi due capi d’imputazione comporta una pena massima di 20 anni in prigione. L’accusa di trasferimento di denaro è punibile con la reclusione fino a cinque anni.

Semenov resta latitante. Il terzo cofondatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato nei Paesi Bassi con l’accusa di riciclaggio di denaro nell’agosto 2022.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams ha dichiarato in una nota rilasciata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ):

Come affermato, […] [mentre] affermavano pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini.

Le azioni delle forze dell’ordine vanno nella direzione di reprimere Tornado Cash nel territorio statunitense. Nell’agosto 2022, l’OFAC ha attuato sistemi che di fatto impediscono ai residenti situati negli Stati Uniti di utilizzare il servizio tornado cash.

Il ban di Tornado Cash da parte dell’OFAC ha causato una reazione negativa nella comunità cripto.

Coinbase ha appoggiato una causa intentata da sei persone secondo le quali il Dipartimento del Tesoro avrebbe ecceduto la propria autorità nel sanzionare il mixer. Inoltre, anche il gruppo di difesa Coin Center ha intentato una causa simile .

Anche Tom Emmer membro pro-cripto della Camera degli Stati Uniti ha scritto una lettera al segretario al Tesoro Janet Yellen mettendo in dubbio la mossa.

Sia il DOJ che l’OFAC fanno riferimento al ruolo di Tornado Cash nel riciclaggio di fondi del Lazarus Group, un gruppo di hacker legato alla Corea del Nord, anch’esso presente nell’elenco SDN.

Tuttavia, Tornado Cash è stato implicato anche in molti altri hack e nel complesso, secondo le accuse del Dipartimento di Giustizia, il mixer ha riciclato oltre 1 miliardo di dollari di guadagni illeciti.

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